На деньги обманутых казахстанцев глава финпирамиды купил две квартиры и Lexus в Актау
Их общая стоимость составила 43 млн тенге
В Мангистауской области завершено расследование в отношении организатора регионального подразделения международной финансовой пирамиды LiveGood, действовавшей под прикрытием сетевого маркетинга по продаже биодобавок и препаратов, передает Azattyq Rýhy.
По данным Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу, подозреваемый под видом законного бизнеса привлекал граждан к «инвестициям» в структуру, где обещался стабильный доход без обязательной покупки продукции.
«Компания LiveGood под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль. Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашённых лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США», – сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.
В результате жертвами мошеннической схемы стали больше 80 человек, которые перечислили крупные суммы в расчёте на «гарантированную прибыль».
Для сокрытия следов преступления злоумышленник использовал незаконные криптовалютные транзакции и переводил средства вкладчиков на счета родственников. Вырученные деньги он потратил на покупку двух квартир в Актау и автомобиля Lexus, общая стоимость которых составила 43 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на имущество и банковские счета на сумму 132 млн тенге в целях возможной конфискации. Подозреваемый в настоящее время находится под домашним арестом.
Уголовное дело направлено в суд.
