Чиновники отмывали сотни миллионов через родственников в Казахстане

Антикоррупционная служба Казахстана расследует около 30 уголовных дел по фактам отмывания преступных доходов, сообщает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции. 

Речь идет о схемах, в которых коррупционные деньги легализуются через родственников и аффилированные компании.

«Особое внимание уделяется случаям, когда противоправные доходы маскируются под законные финансовые операции с участием близких родственников или подконтрольных юридических лиц», – подчеркнули в Антикоре.

По данным ведомства, одно из расследований касается экс-должностного лица, похитившего более 745 миллионов тенге, выделенных на развитие спорта. Он приобрел две дорогостоящие автомашины, а также внес свыше 240 миллионов тенге на счет компании, связанной с ним лично.

В другом случае подозреваемые обналичили через родственников более 237 миллионов тенге, выделенных на инфраструктурные и градостроительные проекты. Средства были потрачены на покупку квартир и автомобилей.

«Работа по возврату активов продолжается», – сообщили в агентстве.