Больше 8 тысяч обманутых: масштабную схему мошенничества раскрыли в Казахстане (ВИДЕО)
Она действовала в Алматинской области
Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды Amanat Drive, пострадавшими от которой стали более 8 тысяч граждан, передает Azattyq Rýhy.
Обещания – недвижимость и авто без процентов
«Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов. Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых», – сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.
В результате больше 8 тыс. вкладчиков вложили свыше 21 млрд тенге.
Схема легализации: фиктивные ТОО и мнимые услуги
Для легализации преступных доходов использовались подставные юридические лица:
- ТОО «Алло, не керек»,
- ТОО «i-m@rketing»,
- ТОО «Gold SapaPremium».
«Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге», – пояснили в ведомстве.
Приобретенное на деньги обманутых казахстанцев имущество
На преступные доходы приобретены:
- квартиры и частные дома в Астане,
- внедорожники HUMMER H2 и Lexus LX570,
- иное движимое и недвижимое имущество, оформленное на доверенных лиц, чтобы избежать конфискации.
Судебные меры
С санкции суда:
- наложен арест на имущество и счета кооператива,
- организатор преступной схемы помещён под стражу,
- ведётся досудебное расследование.
Видео пресс-службы АФМ
