Пополнение баланса мобильного телефона будут отслеживать в Казахстане
Операторов сотовой связи обяжут сообщать о признаках подозрительной активности клиентов
Операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса казахстанцев, что позволит выявлять возможные схемы дробления платежей и скрытого финансирования. Об этом в ходе заседания в Мажилисе заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов, передает Azattyq Rýhy.
В Казахстане подготовлен законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма». Документ разработан в рамках реализации Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы и направлен на усиление защиты финансовой системы страны от преступных схем.
Одним из самых заметных нововведений станет включение операторов сотовой связи в число субъектов финансового мониторинга.
«Операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса, а «Правительство для граждан» – по сделкам с недвижимым имуществом свыше 50 млн тенге по аналогии со сделками у нотариусов. Эти инструменты способствуют более эффективному выявлению и пресечению подозрительных операций», – сообщил Женис Елемесов в пленарном заседании Мажилиса в среду.
Спикер также подчеркнул, что теперь любые операции с цифровыми активами на сумму от 5 млн тенге и выше теперь подлежат обязательному контролю.
«Порог операций по приобретению (продаже) в наличной форме культурных ценностей, ввоз в Казахстан либо вывоз из Казахстана культурных ценностей предлагается снизить с 45 млн тенге до 1 млн тенге. Операции с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 млн тенге, также теперь будут подлежать финансовому мониторингу», – озвучил замглавы АМФ.
По его словам, все субъекты финансового мониторинга обязаны будут сообщать о признаках подозрительной активности клиентов, например, о частых переводах без ясного происхождения средств. Признаки подозрительности будет утверждать Агентство РК по финансовому мониторингу.
Женис Елемесов отметил, что законопроект отражает системный подход к противодействию финансовым преступлениям. Подключение операторов связи к финмониторингу, контроль операций с цифровыми активами и пересмотр рисков создают более прозрачную и защищенную финансовую среду в Казахстане.
