Начал дело еще подростком: алматинец получил срок за нелегальный криптообмен на 5,6 млрд тенге

В Алматы вынеси приговор подростку, который несколько лет занимался незаконным криптообменом в мессенджерах, передает Azattyq Rýhy.

Расследование по делу вело Агентство по финмониторингу. Как выяснило следствие, в сентябре 2020 года подросток разместил объявления о проведении криптообмена в Telegram и на платформе OLX.

«Поскольку пользователями криптобиржи Binance могут быть только совершеннолетние, он обратился к своему старшему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта. В 2021 году он зарегистрировал дополнительно три аккаунта на имена своих родственников с целью дробления оборотных сумм и минимизации рисков блокировки», - сообщили в АФМ.

В итоге с 2021 по 2024 год он успел провести незаконный оборот цифровых активов на 5,6 млрд тенге. за операции он брал вознаграждение в размере от 0,5 до 2,5% от суммы.

На заработанные деньги он купил себе машину марки Mitsubishi.

Суд признал парня виновным в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере. Ему дали 2,5 года ограничения свободы. В доход государства у него конфисковали цифровые активы на 5 172 USDТ и авто.