Бизнесвумен подозревают в хищении имущества казахстанцев на 900 млн тенге

В Костанайской области расследую дело о крупном мошенничестве и отмывании денег. Главной фигуранткой расследования является местная бизнесвумен, передает Azattyq Rýhy.

По данным прокуратуры области, предпринимательница с 2019 по 2023 годы работала по четырем преступным схемам. Ее подозревают в том, что под видом поставок и предоставления в аренду вагонов, сельскохозяйственной продукции, приобретения сельскохозяйственных культур она совершила хищение имущества 18 потерпевших на более 900 млн тенге.

«На денежные средства, добытые преступным путем, она приобрела недвижимое имущество для ведения соответствующего бизнеса (хостел), тем самым легализовав их. Деяния подозреваемой квалифицированы по ст. ст. 190 ч. 4 п. 2), 195 ч. 4 п. 2), 218 ч. 1 УК (мошенничество, совершенное в крупном размере, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере, легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем)», - сообщили в надзорном ведомстве.

В случае доказательства ее вины, бизнесвумен грозит 10 лет колонии с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Дело направили в суд Костаная.