Шубаркульский уголь на бирже продавали за миллионные взятки

В АФМ раскрыли схему махинаций с торговлей углем на товарной бирже Modern Trading Solutions. Предпринимателям приходилось выкладывать немалые деньги, чтобы просто получить возможность продавать шубаркульский уголь, передает Azattyq Rýhy.

Как пояснили в АФМ, руководство биржи Modern Trading Solutions регистрировало на родственников и «своих» людей 23 брокерские компании. К торгам по покупке угля допускали только тех, кто регулярно давал за это вознаграждение.

Те, кто эту мзду не платил, по разным причинам не допускался. Им затягивали сроки аккредитации, не подписывали сделки и всячески ограничивали доступ, а порой отменяли результаты.

«Это привело к многочисленным жалобам и социальной напряженности в преддверии отопительного сезона. Ежегодный преступный доход группы составил более 2 млрд тенге, который обналичивался через подконтрольные ей компании», - сообщили в Агентстве по финмониторингу.

Троих руководителей биржи взяли под стражу. Одного фигуранта дела объявили в розыск.