Недвижимость и авто на 400 млн тенге нашли у организаторов нелегального криптообменника в СКО

Трое казахстанцев в СКО организовали криптообменник и переводили цифровые активы в тенге за определенное вознаграждение. Однако работали они нелегально, расследование в отношении них вели сотрудники Агентства по финмониторингу, передает Azattyq Rýhy.

Криптообменник фигуранты дела организовали, не имея на то разрешительной лицензии. На подпольном деле они успели заработать более 681 млн тенге.

«Установлено, что 380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте, что подтверждается банковскими выписками. Суд вынес приговор в отношении трех фигурантов, которые осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества», - сообщили в АФМ.

Общая стоимость конфискованного имущества составила 400 млн тенге: активов – 10 млн тенге, недвижимости – 150 млн тенге, пяти автомобилей – 213 млн тенге, квадроцикла – 12 млн тенге и пр.