Арестованный рынок ОПГ Коспаева пытались продать мошенники

Организованная преступная группа Коспаева промышляла рейдерскими захватами много лет. Во время расследования в отношении членов группировки кто-то пытался продать один из арестованных рынков подозреваемых, передает Azattyq Rýhy.

По данным АФМ, за годы ОПГ рейдерскими захватами нажила 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 авто премиум класса, у них нашли 9 млн долларов наличными.

Ранее ведомство завершило расследование в отношении банды Коспаева по фактам захвата ТОО AV-Construction, ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий.

«В целях обеспечения конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка «Никольский» в Алматы, которое принадлежало ТОО Nikolsky Investment, где учредителем является Айдос Коспаев. Однако в сентябре текущего года вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан», - сообщили в АФМ.

В начале октября участок и имущество на 2,2 млрд тенге неизвестные переоформили на третьих лиц, чтобы перепродать все иностранным инвесторам.

Сотрудники АФМ установили троих ранее судимых за мошенничество подозреваемых по этому эпизоду. Суд санкционировал им содержание под стражей.

Следствие установило и подельника, который помог изготовить поддельные документы для отчуждения имущества. Расследование все еще идет.