Обманули казахстанцев на миллиард: глава финпирамиды Sax Invest подался в бега

Агентство по финмониторингу расследует дело в отношении финансовой пирамиды Sax Invest, которая выдавала себя за успешный инвестиционный фонд. Ее руководитель, обещавший казахстанцам баснословный доход, теперь находится в международном розыске, передает Azattyq Rýhy.

По данным ведомства, Sax Invest выдавала себя за крупного держателя ценных бумаг и участника проекта по добыче алмазов в Африке.

«Sax Invest не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке. Ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды: наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых); отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах», – пояснили в АФМ.

За несколько лет – с 2018 по 2022 год – компания привлекла более миллиарда тенге от тысячи вкладчиков.

Подозреваемого в руководстве филиала компании в Мангистауской области уже задержали и водворили в ИВС. В Астане также задержали одного из директоров Sax Invest.

Организатора же финансовой пирамиды, филиалы которой работали по всей стране, С. Мендыгалиева объявили в международный розыск.

Досудебное расследование продолжает АФМ.