Пенсионерка и два студента помогли наркоторговцам вывести более 100 млн тенге

В Агентстве по финмониторингу сообщили об участившихся случаях участия казахстанцев в преступных схемах по отмыванию денег. Их банковские счета используют злоумышленники, чтобы вывести добытые незаконных путем средства, передает Azattyq Rýhy.

Предоставляя доступ к своим банковским картам в поисках легких денег, казахстанцы могут стать «дропами» и помочь преступникам отмывать деньги, полученные в том числе от торговли наркотиками и людьми.

«Согласно проведенного АФМ анализа, 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге. Участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание», - предупредили в ведомстве.  

В числе потенциальных «дроперов» в АФМ назвали студентов, безработных граждан и представителей уязвимых групп населения.

К примеру студенты в Астане и Караганде, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау помогали отмывать деньги от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Через их счета выручено больше 100 млн тенге. Общий оборот по этому каналу превысил 2 млрд тенге.  

В другом случае на счет 20-летнего студента из Алматы поступило в общей сложности 22,5 млн тенге от более 900 человек. Сумма одного перевода составляла от 7,5 до 15 тысяч тенге, что равно стоимости разовых доз наркотиков.

Все переведенные деньги после вывели на криптокошельки злоумышленников. 

В связи с этим в ведомстве предупреждают казахстанцев и просят проявлять бдительность, когда неизвестные предлагают переводить деньги за вознаграждение, а диалог ведется только онлайн.