АФМ объявил в международный розыск главу филиала финпирамиды Thefiniko

Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск руководителя подразделения финансовой пирамиды Thefiniko, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

В международный розыск была объявлена уроженка Ташкента Дана Анваровна Батыршина 1976 года рождения.

«Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Thefiniko с июля 2020 года по июль 2021 года. Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов США», – говорится в сообщении.

Как пояснили в АФМ, компания Thefiniko не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого лица, просят сообщить по телефонам: 

• +7-701-218-05-23 (по розыску лиц), 
• +7-727-279-29-56 (дежурная часть). 

АФМ гарантирует вознаграждение и анонимность.

Call-center: 1458

Видео пресс-службы АФМ