Казахстан первым из стран СНГ вернул из дальнего зарубежья криптоактивы на 250 млн тенге

Казахстан первым на пространстве СНГ вернул из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у граждан страны. Эту стало благодаря деятельности Агентства РК по финансовому мониторингу, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в АФМ, в мировой практике таких результатов добились единицы страны. 

«Агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяца ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида Eolus, которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте. В 12 регионах страны (Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорда, Уральск, Кокшетау, Жетысу, Туркестан) были вовлечены почти 2,5 тыс. вкладчиков», – говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, в целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды.

Спецподразделение агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики, отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы.

Похищенные средства уже переведены на спецсчет агентства и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам.

Собственно организатор финансовой пирамиды из Астаны уже осужден на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.