Казахстан выиграл суд в США против сообщников Аблязова и Храпунова

Министерство юстиции Казахстана и АО «БТА Банк» добились полной победы в американском суде присяжных над сообщниками Мухтара Аблязова и Виктора Храпунова, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«После трехнедельного судебного разбирательства присяжные заседатели Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесли вердикт в пользу акимата города Алматы (Министерство юстиции Казахстана) и АО «БТА Банк» по всем трем искам (о незаконном присвоении имущества, неосновательном обогащении и получении денежных средств) к Феликсу Сатеру, Bayrock Group, Inc, Global Habitat Solutions, и MeM Energy Partners LLC.», - говорится в пресс-релизе.

Присяжные также присудили компенсацию, превышающую запрашиваемую сумму в виде возмещения убытков – более 32 миллионов долларов.

В ходе судебного процесса были представлены неопровержимые доказательства мошенничества Аблязова в отношении БТА Банка и, впервые в западном суде, мошенничества Храпунова в отношении города Алматы. Как показали доказательства, Аблязов злоупотребил своим служебным положением в БТА, чтобы организовать выдачу фиктивных кредитов на миллиарды долларов, что в конечном итоге привело к краху банка, который на момент разоблачения мошенничества Аблязова был третьим по величине в Казахстане.

Министерство юстиции Казахстана продемонстрировало американским присяжным мошенничество, совершенное бывшим акимом Алматы Храпуновым, который, злоупотребляя своим положением, приватизировал государственные земли и продавал их по ценам ниже рыночных компаниям, контролируемым им или его женой, а в некоторых случаях и компаниям, контролируемым Аблязовым. Мошенничество Храпунова нанесло жителям Алматы ущерб на сумму более 300 миллионов долларов и привело к тому, что различные участки земли в городе остались неразвитыми.

Дважды судимый за уголовные преступления Сатер помог сыну Храпунова Ильясу инвестировать более 40 миллионов долларов из похищенных Аблязовым и Храпуновым из Казахстана средств в США, в том числе в недвижимость и как минимум в два частных инвестиционных проекта. Сатер также обманным путем получил инвестиционную визу для сестры Ильяса Эльвиры Кудрышовой. Компании Сатера Bayrock Group, Inc. и Global Habitat Solutions были использованы для дальнейшего сокрытия похищенных денег. Компания MeM Energy Partners LLC, полностью принадлежащая Менделю Мочкину, также помогала Сатеру инвестировать похищенные деньги в американскую финансовую систему.

Присяжные заслушали показания различных свидетелей, включая бывших сотрудников подразделения банка в период работы Аблязова, ответственных за мошенничество, а также за американских инвесторов, имевших дело с похищенными средствами, лиц, вовлеченных в схему отмывания денег, и различных экспертов в области судебной бухгалтерии, мошенничества и отмывания денег, недвижимости и иммиграции.

Сатер и Мочкин также дали подробные показания и в течение трех дней подвергались перекрестному допросу со стороны американского консультанта БТА из компании Boies Schiller Flexner LLP. 

«В ходе допроса Сатер и Мочкин признали, что инвестировали средства, несмотря на то, что знали об обвинениях в отношении Аблязова и Храпунова в мошенничестве, несмотря на то, что знали о судебных решениях и мировых постановлениях о замораживании, вынесенных Высоким судом Англии, несмотря на то, что знали о вынесении в отношении Аблязову приговора за неуважение к суду в Англии и его последующем аресте во Франции», - указывается в сообщении.

Сатер и Мочкин также признали, что помогали Аблязову, Ильясу Храпунову и давнему «доверенному лицу» Аблязова Питеру Салхасу в попытках опротестовать законность английских судебных решений и постановлений о замораживании, в том числе путем выдвижения ложной теории заговора о коррупции в английских судах и предложения пропагандистской кампании, включавшей использование армии ботов для создания ложного интереса в соцсетях к историям, благоприятным для Аблязова.

Присяжные отвергли их показания и пришли к выводу, что они сознательно отмывали деньги, похищенные Аблязовым у БТА Банка и Виктором Храпуновым у города Алматы. 

За несколько часов до начала судебного разбирательства два других ответчика - Дэниел Ридлофф и ТОО «RRMI-DR» - урегулировали претензии к ним, согласившись вернуть городу Алматы и БТА все полученные ими похищенные деньги.  По просьбе Министерства юстиции Казахстана судья Кельтл вынес решение в отношении RRMI-DR. Седьмой ответчик - ТОО «Ferrari Holdings» - находится в состоянии дефолта. В свете сегодняшнего вердикта Минюст и БТА будут добиваться вынесения решения и против него.

Сегодняшний вердикт последовал за вердиктом, вынесенным в 2022 году том же суде, в отношении компании Triadou SPV S.A., контролируемой Ильясом Храпуновым. В ходе этих разбирательств Министерство юстиции республики и БТА успешно продемонстрировали, что Аблязов и оба Храпуновы не подчинялись судебным приказам, уничтожали доказательства и отказывались предоставлять требуемую информацию. В результате различные судьи Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынесли многочисленные постановления о применении санкций к Аблязову и Храпуновым и в конечном итоге признали Аблязова и Ильяса Храпунова виновными в неуважении к суду.