Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочери экс-президента Узбекистана

Швейцарский банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на РБК.

Как сообщает Генеральная прокуратура Швейцарии, незаконные операции осуществлялись через организацию «Офис», созданную Каримовой.

Lombard Odier, один из старейших банков Швейцарии с историей с 1796 года, вместе с бывшим менеджером по работе с клиентами, занимавшим эту должность в период с 2008 по 2012 год, обвиняется в содействии преступной схеме. По версии следствия, отмывание денег происходило в период с 2005 по 2012 год, а расследование началось в 2016 году.

Как утверждают прокуроры, «Офис» существовал только для того, чтобы скрывать происхождение преступных доходов, в частности, связанных с коррупцией в телекоммуникационной отрасли Узбекистана. У компании не было сотрудников и предпринимательской деятельности, а деньги переводились на счета в Lombard Odier, где подделывалась информация о бенефициарных владельцах.

Бывший сотрудник банка, знакомый с Каримовой до своего прихода в Lombard Odier, открыл девять счетов для «Офиса», которые использовались для проведения сомнительных транзакций. Прокуратура утверждает, что он препятствовал установлению реального происхождения средств и умышленно нарушал внутренние процедуры банка.

Кроме того, банк обвиняется в нарушении стандартов по борьбе с отмыванием денег и собственных внутренних правил при открытии и ведении указанных счетов. Это, по мнению прокуратуры, позволило скрыть преступные действия.