Главная Новости Политика Экономика Общество Происшествия Мир Аналитика
$ 527.23 € 544.05 ₽ 5.05
РУС
×
Информационная продукция данного сетевого ресурса предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше.

section.tag.title

Проверки на казахстанско-китайской границе: за три недели возбуждены 8 уголовных дел
14.02.2022, 15:51
Проверки на казахстанско-китайской границе: за три недели возбуждены 8 уголовных дел
Также Агентством по финмониторингу были возбуждены 24 административных дела
Подозрительные переводы на 150 миллиардов тенге приостановлены в Казахстане
14.02.2022, 15:36
Подозрительные переводы на 150 миллиардов тенге приостановлены в Казахстане
Усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты
«Невзирая на лица и должности»: Президент поручил активизировать работу по возврату активов в Казахстан
14.02.2022, 15:04
«Невзирая на лица и должности»: Президент поручил активизировать работу по возврату активов в Казахстан
Глава государства считает необходимым особое внимание уделить поиску полученных незаконным путем активов, в том числе и за границей
Казахстанских бухгалтеров проверят на отмывание доходов
09.02.2022, 09:54
Казахстанских бухгалтеров проверят на отмывание доходов
Бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры включены в перечень субъектов финмониторинга
Арестован замакима Мангистауской области
04.02.2022, 14:49
Арестован замакима Мангистауской области
Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
«Вымогал 100 миллионов»: банкротный управляющий задержан в Костанае
04.02.2022, 11:59
«Вымогал 100 миллионов»: банкротный управляющий задержан в Костанае
С санкции суда он арестован на 2 месяца
Преступная группа обналичила более 3 миллиардов тенге в Алматы
03.02.2022, 15:37
Преступная группа обналичила более 3 миллиардов тенге в Алматы
В ее составе действовали семь человек
Обвиненную в создании финпирамиды семейную пару задержали в Алматинской области
01.02.2022, 12:09
Обвиненную в создании финпирамиды семейную пару задержали в Алматинской области
Агентство по финмониторингу ищет пострадавших граждан
Похитила 50 млн тенге: главбуха дома школьников осудили в Алматы
28.01.2022, 22:36
Похитила 50 млн тенге: главбуха дома школьников осудили в Алматы
Она причинила материальный ущерб государству в особо крупном размере.
Новая финпирамида в Алматинской области: супругов объявили в международный розыск
20.01.2022, 17:29
Новая финпирамида в Алматинской области: супругов объявили в международный розыск
Финансовая пирамида, по версии следствия, действовала под видом кооператива