«Покупала» юрты, лодки сапоги: как Перизат Кайрат отмывала украденные у казахстанцев деньги

В Агентстве по финансовому мониторингу раскрыли новые подробности дела общественницы Перизат Кайрат. По данным следствия, собранные казахстанцами на благотворительность деньги она тратила на красивую жизнь и дорогие бренды, легализовать финансы ей помогала мать, передает Azattyq Rýhy.

Перизат Кайрат и ее мать обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, легализации денег, полученных преступным путем. При проведении расследования назывались разные цифры, в итоге следствие остановилась на 3,5 млрд тенге – такую сумму похитила подозреваемая, собранную казахстанцам на помощь нуждающимся. Деньги она переводила на собственные и счета своей матери.

«В целях отмывания преступных доходов она заключила с 16 подконтрольными ИП фиктивные договора о поставке металлических юрт, лодок, сапог и других товаров для нужд пострадавших без фактического их выполнения. В результате свыше миллиарда тенге обналичены и потрачены на личные нужды. Из указанной суммы 72 млн тенге переведены на счет ее матери ИП «Алашбаева Г.»  якобы за приобретение бытовой техники для пострадавших жителей СКО, которые Кайрат П.  обналичила и часть потратила на покупку часов «Rolex» за 6,9 млн тенге», - рассказали в АФМ.

В январе прошлого года Перизат Кайрат на 23 млн тенге, собранные якобы для помощи пострадавшим в Палестине, приобрела ТОО Rebel flowers. Но для отвода глаз в договоре она указала сумму во много раз меньше – два миллиона тенге.

Ее доход от цветочного бизнеса следствие оценило в 69 млн тенге. На украденные таким образом деньги она обзавелась четырьмя новыми авто, четырьмя квартирами, двумя парковочными местами, коттеджем, земельным участком.

«Изъяты украшения, обувь и сумки общей стоимостью 158 млн тенге. На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест», - сообщили в ведомстве.

Подозреваемая пыталась выдавать себя за бизнес-леди и таким образом легализовать незаконно присвоенные миллиарды. Она не идет на контакт со следствием и отказывается от дачи показаний. Мать общественницы находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось о задержании известной общественницы и руководителя благотворительного фонда Перизат Кайрат. Ее подозревают в растрате 1,7 млрд тенге, которые казахстанцы собирали в помощь пострадавшим от паводков, а также жителям Палестины. Суд наложил арест на имущество и недвижимость Перизат Кайрат. Речь идет об элитной недвижимости, люксовых автомобилях и дорогих украшения, аксессуарах.

Агентство по финмониторингу зарегистрировало в конце января новое расследование в отношении Перизат Кайрат. Ее обвиняют в мошенничестве при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей с инвалидностью.