Казахстанцы хотели перевести сторонникам Аблязова 12,7 млн тенге

Агентство финансового мониторинга заявило, что за последние два года в Казахстан не переводили деньги на финансирование терроризма, и с той же целью не были направлены средства из Казахстана в другие страны, передает Azattyq Rýhy.

В 2023 году наши соотечественники пытались перевести 12,7 млн тенге сторонникам беглого банкира Мухтара Аблязова.

«Сообщаем, что в 2023 году совместно с банками второго уровня пресечены попытки 1201 гражданина Казахстана перевести 12,7 млн тенге на банковские карты, находящиеся под контролем запрещенной на территории страны экстремистской организации «ДВК», — говорится в ответе АФМ на запрос Azattyq Rýhy.

Также с прошлого года приостановлено 52 сомнительных операции, которые могут быть причастны к финансированию террористической и экстремистской деятельности. Сумма средств составила 182 млн тенге. Однако в ходе проверки сомнения не подтвердились, деньги не были направлены на незаконные цели.

«Из них в 2023 году приостановлено две операции на 3,3 млн тенге, в 2024 году — 50 операций на 178,7 млн тенге. Соответствующая информация направлена в органы национальной безопасности. По результатам проверочных мероприятий фактов противоправной деятельности не выявлено и подозрения в финансировании терроризма не подтверждены», — отметили в агентстве.

Напомним, что «ДВК » (Демократический выбор Казахстана) в 2018 году была признана экстремистской организацией и запрещена на территории страны.

Нургуль Аубакирова