Руководителя финансовой пирамиды осудили в Астане

В Астане суд огласил приговор по делу о финансовой пирамиде Qnet, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на городской суд.

Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны рассматривал дело в отношении гражданина Ж., который обвинялся в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой (по статье 217, части 3, пункту 2 УК РК), а также в легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем (по статье 218, части 1 УК РК).

Суд установил, что в период с 1 марта 2019 года по 17 марта 2023 года Ж. на территории Астаны и Акмолинской области под прикрытием интернет-торговли продуктов международной компании Qnet организовал финансовую пирамиду.

«Он под видом легальной покупки товара незаконно привлек денежные средства потерпевших, при этом оказывая психологическое давление, принуждал брать кредиты в банках второго уровня, в том числе товарные кредиты», – говорится в сообщении.

Подсудимый создал и руководил финансовой пирамидой еще в Степногорске, Щучинске, Атбасаре, Кокшетау и в поселке Шортанды Акмолинской области, где имел своих представителей. При этом в финпирамиду массово вовлекались граждане страны, которым внушали мусль о выгодных денежных вкладах.

«В действительности выплаты происходили за счет привлечения других, и размер выплат составлял всего 10-15% от суммы вложенных средств, после чего, ввиду отсутствия постоянного привлечения лиц в Qnet, выплаты не поступали. Тем самым, нижестоящие не получали на постоянной основе выплаты либо незначительно обогащались за счет привлечения новых лиц, не окупая даже вложенных личных средств, которые получены в банковских учреждениях под проценты», – говорится в сообщении.

В результате деятельности финпирамиды 136 потерпевшим причинен имущественный ущерб в размере более 145 млн тенге.

Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела. Смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством суд признал наличие у подсудимого малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Приговором суда гражданин Ж. был признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса РК – 217, частью 3, пунктом 2 и 218, частью 1. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, сроком на 5 лет.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор не вступил в законную силу.