Подозреваемого в организации финпирамиды задержали во время презентации в Алматы

Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой «Hit beat music» начато департаментом АФМ по Алматы, передает Azattyq Rýhy.

Предполагаемый организатор задержан в момент организации рекламных шоу-презентаций.

Установлено, что «Hit Beat Music» (HBM Group) осуществляет свою незаконную деятельность, маскируясь под информационно-аналитическую компанию в сфере инвестиций.

Компания предлагала доверчивым гражданам вносить денежные средства в Канадские музыкальные инвестиционные проекты, гарантирующие получение стабильного вознаграждение. Вместе с тем, Hit Beat Music (HBM Group) не имеет регистрации на территории Казахстана в качестве юридического лица, представительства и филиала, также нет открытого банковского счета.

Взносы вкладчиков производятся в наличной форме без оформления приходных кассовых ордеров. Общее количество зарегистрированных пользователей составляет более 2 300 человек. 

В настоящее время в отношении организатора «Hit beat music» санкционирована мера пресечения в виде «одержания под стражей сроком до 2 месяцев.

«Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью «Hit beat music», просим обратиться в call-центр АФМ», - добавили в ведомстве.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.