Шесть преступных группировок ликвидировал в Казахстане АФМ

Касым-Жомарт Токаев принял главу Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Президенту доложили об итогах работы ведомства и планах на ближайший период, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Акорду.

По информации Элиманова, Агентство завершило расследование 300 уголовных дел. Усилиями ведомства потерпевшим возместили ущерб на 20 млрд тенге, заморожены преступные доходы в виде криптовалюты организаторов финпирамид на 2,2 млрд тенге.

В стране ликвидировали шесть организованных преступных группировок, в их числе одну транснациональную.

Предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 23 млрд тенге при реализации крупных инфраструктурных проектов.

Также пресечены каналы незаконного экспорта лесоматериалов и металлолома, а также ликвидированы крупные схемы нелегального вывоза бензина, что позволило стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Ведомство выявило незаконную схему с участием микрофинансовых организаций, ущерб составил 30 млрд тенге, пострадало 327 тысяч человек.

Ликвидированы 24 финансовые пирамиды, заблокировано 5,6 тысячи мошеннических сайтов, закрыты 30 групповых чатов и аккаунтов с общей аудиторией более 22 тысяч человек.

Также по стране провели уроки по финансовой безопасности для 567 тысяч школьников и 100 тысяч студентов.

В Мажилис внесены законодательные поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов. Их принятие позволит Казахстану достичь полного технического соответствия стандартам FATF.

По итогам встречи президент поручил ведомству продолжить работу по профилактике экономических правонарушений, снижению теневого оборота, борьбе с отмыванием незаконно полученных активов, а также повышению финансовой грамотности населения.