Почти полмиллиарда тенге на сырье для одежды и обуви из бюджета пропали в Караганде

В Карагандинской области ведут следствие в отношении бывшего руководства филиала госпредприятия «Енбек», передает Azattyq Rýhy.

По данным АФМ, в 2021-2023 годы предприятие заключило 23 договора на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви. Из бюджета на это выделили 449 млн тенге, но товар так и не появился. Деньги пропали.

«С целью легализации преступных доходов подозреваемые, действуя в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовались услугами профессионального отмывателя. Последний, раздробив суммы, заключил от имени четырех подконтрольных ИП фиктивные договора на поставку товаров для пошива одежды и обуви. На основании указанных договоров и счетов на оплату 122 млн тенге обналичены», - сообщили в АФМ.

По данным следствия, на отмытые деньги подозреваемые успели купить частный дом в Алматы и автомашину BMW X6, которые оформили на доверенных лиц.

Подследственных с санкции суда взяли под стражу на два месяца.