ОПГ «заработала» 1,9 млрд тенге из бюджета на фиктивных залогах в Туркестане

В АФМ рассказали о преступной группе, орудовавшей в Туркестанской области, которая через оформление фиктивных залогов присвоила миллиарды бюджетных денег, передает Azattyq Rýhy.

 Общую сумму нанесенного ущерба оценили в 1,9 млрд тенге. В деле использовали мошенническую схему для получения кредитов по госпрограмме «Сыбаға» на субсидирование покупки скота.

«Для этого создано ТОО «Кредитное товарищество «Яссы-кредит НС» в городе Кентау, а также использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводились от имени несуществующего ТОО «Expert Consulting Group». Организатор, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, разработал преступную схему и координировал действия участников», - сообщили в АФМ.

Организатор искал потенциальных подельников, распределял роли и контролировал оформление фиктивных займов. Украденные средства, по версии следствия, распределяли между членами группы.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят 27 человек. На их имущество на общую сумму более миллиарда тенге наложили арест.