Кто получает деньги обманутых мошенниками казахстанцев, рассказали в АФМ

В 2024 году преступники активно использовали граждан для отмывания своих доходов. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, передает Azattyq Rýhy.

«Установлены факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тыс. «дроп-карт», общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге. Чаще всего «дроп-карты» применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями», – говорится в сообщении.

Как пояснили в АФМ, дропперами становились люди из уязвимых групп населения – безработные, студенты, пенсионеры и другие, не осознававшие всех последствий своей роли в преступных махинациях.

«Больше 90% владельцев таких карт были нерезидентами (то есть иностранцами – AR). Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств», – отметили в ведомстве.

Дропперы – это подставные лица, которые используются для оформления на них банковских карт и счетов.

Видео пресс-службы АФМ