Сколько денег казахстанцы отдали финпирамидам

С начала 2024 года Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общий ущерб составил больше 20 млрд тенге. На сегодняшний день возместили больше 13 млрд тенге.

Только с начала года в интернете выявили 47 финпирамид.

«По ним установлено и закрыто почти 300 чатов в социальных сетях, где состояло около 2 млн участников – потенциальных вкладчиков. В текущем году в результате проведенного анализа соцсетей на блокировку направлено более 11,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финпирамид», – говорится в сообщении.

В АФМ рассказали об основных признаках, на которые необходимо обратить внимание при инвестировании средств:

• обещания высокой прибыли без рисков и усилий;
• обязательное привлечение новых клиентов;
• активная реклама в интернете;
• компания не имеет регистрациии в РК или зарегистрирована недавно;
• нет юридического сопровождения (отсутствует договор либо он составлен без обязательств сторон);
• вклады принимают наличными деньгами, криптой либо через платежные системы в обход банков.

АФМ запустил Telegram-бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. 

Если все же вы столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, то просят обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания.

«Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», – говорится в сообщении.