28 финпирамид ликвидировали в Казахстане с начала года

В Алматы состоялось очередное заседание Общественного совета Агентства по финансовому мониторингу, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На заседании сотрудники АФМ представили отчет о работе, по исключению посредников на рынке социально значимых товаров. Членам Совета показали аналитическую систему, которая автоматически обнаруживает случаи завышения торговых надбавок на социально значимые товары, используя данные из электронных счетов-фактур.

За текущий год АФМ передало региональным комиссиям при акиматах более 650 материалов, по которым привлечены к административной ответственности 350 человек. Отмечено, что система мониторинга охватывает социальные госучреждения, благодаря чему более 600 организаций пересмотрели договоры о госзакупках, сэкономив свыше 350 миллионов тенге бюджетных средств.

Одной из тем встречи стали результаты спецпроекта по борьбе с финансовыми пирамидами.

«АФМ с помощью аналитической системы проводит мониторинг интернет-пространства на предмет наличия контента, содержащего рекламу финансовых и мошеннических проектов. После чего идентифицируются организаторы и принимаются меры по пресечению их деятельности.

Через такой алгоритм с начала текущего года ликвидированы 28 финпирамид, заблокировано порядка 12 тыс. сайтов, почти 300 чатов и аккаунтов в социальных сетях по 25 «лжефинансовым» проектам, Telegram-ботом «Baiqa piramida» рассмотрено свыше 9 тыс. запросов от граждан», - сообщили в ведомстве.

На заседании также выступили руководители территориальных департаментов АФМ из Алматы, Алматинской области и области Жетісу, которые рассказали о мерах противодействия теневой экономике в регионах.

Председатель агентства Жанат Элиманов отметил важность конструктивного диалога с общественностью для повышения эффективности финансового мониторинга. Члены Совета предложили рекомендации по улучшению механизма контроля цен на СЗПТ и объединению усилий в борьбе с финансовыми пирамидами.