В Шымкенте ликвидировали преступную группу из 13 человек

Агентство РК по финансовому мониторингу ведет борьбу с незаконным обналичиванием средств во всех регионах Казахстана, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Шымкенту ликвидирована группа лиц, состоящая из 13 человек: А. Курбанова, И. Рузахунова, Н. Мамырбекова, Д. Смородина, М. Зиемухамедова, А. Маслова, Б. Маматкалыкова, П. Джурабаева, И. Кондратьева, А. Ключникова, Р. Хинизова, Б. Аблайханова, А. Щебельникова.

«Следствием установлено, что в период 2019-2020 годов преступная группа занималась выпиской фиктивных счетов-фактур от имени 18 обнальных фирм. За эти годы нелегальный оборот данных фирм составил 8,3 миллиарда тенге, в том числе с банковских счетов компаний обналичено 3,6 миллиарда тенге. Следует отметить, что у 18 компаний отсутствовали производственно-техническая база, штат работников и складские помещения, обязательные для осуществления предпринимательской деятельности. В результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 1,9 миллиарда тенге в виде неуплаченных налогов», – говорится в сообщении.

Члены группы осуждены на сроки от 2 до 4 лет лишения свободы.

Видео пресс-службы Агентства РК по финансовому мониторингу