Компании обяжут называть настоящих владельцев в Казахстане

Депутаты Мажилиса приняли в первом чтении два закононопроекта, касающиеся вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает Azattyq Rýhy.

На пленарном заседании Мажилиса депутат Сергей Симонов представил проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и сопутствующий ему проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Законопроекты разработаны в целях улучшения законодательства и национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), утверждает он.

«В текущем году Казахстану предстоит прохождение второго раунда взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Выездное мероприятие ЕАГ было отложено из-за январских событий в стране с весны на осень этого года. Как известно, осенью 2021 года нами был иницирован законопроект в целях имплементации в национальное законодательство основных рекомендации, вытекающих из международных стандартов ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)», – сказал мажилисмен.

По его словам, в рамках рассматриваемых законопроектов данная работа продолжается и предлагается в основном следующее:

• установление обязанности юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников;
• распространение законодательства о ПОД/ФТ на трасты или другие корпоративные образования, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства;
• замораживание средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения;
• определение условий в законе о ПОД/ФТ, в соответствии с которыми субъекты финансового мониторинга, входящие в одну группу, будут вправе полагаться на результаты и документы надлежащей проверки клиентов, а также обмениваться информацией между собой;
• усиление уголовной ответственности за легализацию преступных средств и установление уголовного наказания в виде «конфискации имущества» за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ;
• установление административной ответственности юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путем;
• наделение должностных лиц органов финансового мониторинга полномочием составлять протоколы соответствующих административных правонарушений, а суды – рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать по ним решения;
• наделение государственных органов компетенциями по разработке методических рекомендаций для подконтрольных субъектов финансового мониторинга, проведению анализа и мониторинга их деятельности на предмет выявления рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, а также обобщению практики, разработке и внесению предложений по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ.

«В целом принятие и реализация законопроектов будет способствовать повышению безопасности национальной финансовой системы и не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий», – отметил Сергей Симонов.