Аресты, расследования и возвращение миллиардов: в Казахстане продолжают охоту на незаконно выведенные активы

Работа по возврату незаконно выведенных активов остаётся одной из ключевых задач Антикоррупционной службы Казахстана. И если ещё несколько лет назад многие сомневались в реальности возврата украденных миллиардов, то теперь цифры говорят сами за себя: с 2022 года государству и субъектам квазигосударственного сектора уже возвращены активы на сумму более 1,12 трлн тенге. Причём процесс продолжается — активы находят, арестовывают и конфискуют, как в Казахстане, так и за его пределами. Подробнее на Azattyq Rýhy.

«Мы работаем по принципу «follow the money» — отслеживание финансовых потоков позволяет нам точно определять, куда уходят похищенные деньги и как они конвертируются в дорогостоящие активы. В этом процессе важно не просто найти активы, но и доказать их преступное происхождение, что требует международного взаимодействия и финансовой разведки», — поясняет официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров.

Дело об украденных бюджетных деньгах: след ведёт за границу

Антикоррупционная служба активно сотрудничает с подразделением финансовой разведки Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), а также с международными сетями GlobE, CARIN, ARIN и другими структурами. Это позволяет оперативно получать информацию о подозрительных счетах и переводах.

Один из недавних примеров — дело, расследуемое Антикоррупционной службой области Жетысу. В ходе обыска у фигуранта, обвиняемого в хищении бюджетных средств в сфере образования, были найдены финансовые документы с реквизитами иностранного банка.

«Благодаря взаимодействию с АФМ удалось установить, что часть похищенных денег была переведена на счета в зарубежном банке. Мы незамедлительно связались с иностранными коллегами через сеть GlobE, и получили подтверждение существования этих счетов», — рассказывает Бигайдаров.

Кроме того, правоохранителям удалось выявить нерезидента Казахстана, который выступил получателем средств. Теперь компетентные органы другого государства рассматривают международное следственное поручение об аресте этих денег и их возможной конфискации.

«Такие дела требуют времени, но каждое из них — это шаг к восстановлению справедливости», — подчёркивает спикер.

Квартиры, автомобили и ювелирные изделия: куда уходят коррупционные деньги?

В ходе расследований выясняется, что украденные деньги коррупционеры не хранят на своих именах. Они переписывают имущество на родственников, доверенных лиц, бизнес-партнёров. Однако официальные доходы этих людей часто не соответствуют стоимости приобретённых активов.

Так, в Восточно-Казахстанской области подозреваемый в коррупции оформил на безработного родственника две квартиры и автомобиль. В Шымкенте чиновник купил на похищенные деньги электромобиль для супруги. В области Жетысу арестовано имущество на сумму 2,8 млрд тенге, включая шесть автомобилей и квартиру. И это лишь часть выявленных случаев.

«Все активы арестовываются, и дальнейшую их судьбу решает суд. По приговору они могут быть конфискованы в пользу государства», — объясняет Бигайдаров.

Возвращённые миллиарды идут на школы и больницы

Но что происходит с деньгами, которые удалось вернуть? По поручению президента страны, все изъятые у коррупционеров средства направляются на социальные нужды. Так, за счёт фонда поддержки инфраструктуры образования, пополненного на 153,3 млрд тенге, уже построены 61 школа на 74,4 тыс. ученических мест. В 2024 году завершено строительство 25 школ, большая часть которых расположена в Астане, а также в Мангистауской, Алматинской и Жамбылской областях. В текущем году планируется открыть ещё 28 школ.

Кроме того, финансирование поступает через Специальный государственный фонд, пополняемый за счёт реализации возвращённых активов. Средства фонда уже направлены на строительство:

• 7 школ в сельской местности (в Атырауской, Туркестанской областях, областях Жетысу и Улытау);
• 2 спортивных комплексов (в Акмолинской и Алматинской областях);
• 1 общежития (в Шымкенте);
• 2 детских садов (в Актобе и Петропавловске);
• стадиона им. К. Мунайтпасова в столице на 3 598 мест

Помимо этого, выделены средства на 105 объектов здравоохранения (включая больницы, станции скорой помощи и амбулатории) и 162 объекта системы водоснабжения.

«Мы видим, как возвращённые деньги реально работают на благо общества. Это не абстрактные цифры, а конкретные школы, больницы, спортивные комплексы. И это только начало», — заключает Бигайдаров.

Операции по выявлению и возвращению активов не останавливаются. Антикор продолжает тесное взаимодействие с Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры и другими правоохранительными органами, включая зарубежные структуры. Недавнее успешное дело — возврат в пользу государства более 5 млрд тенге, включая ювелирные изделия и предметы роскоши, после рассмотрения дела в Межрайонном суде по гражданским делам г. Астаны.

«Если стоимость имущества не соответствует официальным доходам, если происхождение активов вызывает обоснованные сомнения — это основание для проверки. И если выясняется, что деньги были выведены незаконно, они должны вернуться в страну», — резюмирует представитель Антикора.

Борьба с незаконно выведенными активами является глобальной задачей, с которой сталкиваются многие страны. В мире накоплен значительный опыт в выявлении, аресте и возврате преступных капиталов, причем каждая страна использует различные методы, учитывая национальное законодательство и международные нормы. Рассмотрим ключевые механизмы и успешные примеры борьбы с этим явлением.

1. США: Закон «О зарубежных коррупционных практиках» и ФБР

Соединенные Штаты одни из первых начали активно бороться с незаконными активами, используя закон «О зарубежных коррупционных практиках» (FCPA), принятый в 1977 году. Этот закон запрещает американским компаниям и гражданам участвовать в коррупционных схемах за границей, а также позволяет преследовать иностранных должностных лиц, причастных к отмыванию денег.

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США активно используют программу Kleptocracy Asset Recovery Initiative, направленную на поиск и возвращение активов, полученных незаконным путем. Яркий пример – дело бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли, активы которого на сотни миллионов долларов были конфискованы в США.

2. Великобритания: Ордеры на необъясненное богатство (UWO)

Великобритания ввела один из самых эффективных инструментов борьбы с незаконными активами – ордеры на необъясненное богатство (Unexplained Wealth Orders, UWO). Этот механизм позволяет правоохранительным органам требовать объяснений происхождения крупных активов у лиц, подозреваемых в коррупции или отмывании денег.

С 2018 года UWO помогли арестовать недвижимость и активы, принадлежащие иностранным чиновникам и бизнесменам. Одним из громких случаев стало дело Замиры Хаджиевой, супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана, у которой конфисковали имущество на сумму более 22 миллионов фунтов стерлингов.

3. Швейцария: Финансовая прозрачность и конфискация

Швейцария долгое время считалась «тихой гаванью» для теневых капиталов, но в последние годы страна приняла жесткие меры по борьбе с незаконными активами. Здесь действуют строгие законы о финансовой прозрачности, а также механизмы конфискации активов без необходимости уголовного приговора, если доказано, что деньги получены преступным путем.

Швейцария неоднократно возвращала активы различных коррумпированных лидеров, включая миллионы долларов, принадлежащие бывшему президенту Филиппин Фердинанду Маркосу и бывшему диктатору Нигерии Сани Абаче.

4. Франция: Международные расследования и судебные процессы

Франция активно сотрудничает с другими странами в поиске и возврате активов, используя международные соглашения и программы. Особое внимание уделяется расследованию офшорных схем и выявлению незаконных финансовых потоков.

Одним из наиболее известных дел стало расследование в отношении бывшего президента Габона Омара Бонго и его семьи. Французские власти арестовали элитную недвижимость, автомобили и банковские счета на сумму более 150 миллионов евро.

5. Сингапур: Жесткое регулирование банковской системы

Сингапур, будучи одним из крупнейших финансовых центров мира, активно борется с незаконными активами через жесткий контроль за банковским сектором. В стране действуют строгие законы об отмывании денег, а финансовые учреждения обязаны тщательно проверять источники поступающих средств.

В рамках глобального расследования 1MDB власти Сингапура заморозили счета на сотни миллионов долларов, связанные с коррупционным скандалом в Малайзии.

Международный опыт показывает, что эффективная борьба с незаконно выведенными активами требует комбинации строгого законодательства, прозрачности финансовых потоков и международного сотрудничества. Многие страны добились успехов в этой сфере благодаря новым инструментам, таким как UWO в Великобритании или инициативы ФБР в США. Казахстан, как часть глобальной системы, также стремится использовать лучшие международные практики для возврата незаконно выведенных средств и усиления финансовой прозрачности.

Впереди ещё много работы, но одно очевидно: борьба за возвращение активов приносит реальные результаты. Арестованные миллиарды перестают быть просто цифрами в криминальных схемах и превращаются в школы, больницы и дороги, в будущее страны, которое строится за счёт возвращённого справедливости.

Автор: Татьяна Григорьева