За мошенничество задержан руководитель одной из брокерских компаний в Алматы
С заявлениями в полицию обратились более 70 потерпевших
В Алматы Следственным департаментом Министерства внутренних дел (МВД) РК в рамках расследуемого уголовного дела по факту мошенничества задержан и водворен в изолятор временного содержания один из руководителей ТОО «TeleTrade Central Asia», передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Расследованием установлено, что руководители ТОО «TeleTrade Central Asia», открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в офшорах. Суть махинации заключалась в том, что сотрудники компании от инвесторов получали денежные средства, которые появлялись в электронном личном кабинете на сайте форекс-дилера. Затем с помощью специального плагина счет обнулялся, и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. Фактически клиент в торгах не участвовал», – сообщили в ведомстве.
Деньги же оказывались на счетах зарубежных фирм, подконтрольных участникам преступной группы.
«Следствием установлено, что задержанный денежные махинации проводил совместно с гражданами России, с которыми создал в офшорной зоне компанию TeleTrade D.J. Ltd, куда они переводили деньги обманутых клиентов. В настоящее время в отношении российских участников преступной схемы TeleTrade правоохранительными этой страны также проводится расследование», – сообщили в Следственном департаменте.
В день задержания руководителя TeleTrade Central Asia в офисах филиалов в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областях следователями проведены обыски с изъятием документации, связанной с преступной деятельностью.
В настоящее время с заявлениями в полицию обратились более 70 потерпевших.
В МВД просят других пострадавших в результате преступной деятельности ТОО «TeleTrade Central Asya» и TeleTrade D.J. Ltd обратиться в Следственный департамент МВД.
