Граждане Испании, Кабо-Верде и России создали в Казахстане крупнейшую финпирамиду

Следственно-оперативная группа Министерства внутренних дел РК завершила досудебное расследование по уголовному делу в отношении руководителей крупнейшей за историю независимости Казахстана финансовой пирамиды Questra World (Куэстра Уорлд). Подозреваемые престали перед судом, передает Azattyq Rýhy.

«В ходе расследования установлено, что с марта 2016 по июнь 2017 года граждане Испании, Кабо-Верде и России создали на территории Казахстана финансовую пирамиду Questra World и руководили ею в составе транснациональной организованной группы, в структуру которой вовлекли казахстанцев. Руководители пирамиды, гарантируя доходность до 336% от вложенной суммы, предлагали вкладчикам приобрести вымышленные инвестиционные портфели, стоимостью от 90 до 500 тысяч евро, с использованием виртуальной валюты», – рассказал официальный представитель министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз на брифинге.

По его словам, привлеченные средства не использовались в предпринимательской деятельности, а перераспределялись между собой, «обогащая одних участников за счет взносов новых вкладчиков». В общей сложности в финансовую пирамиду были вовлечены тысячи граждан Казахстана, а сумма причиненного материального ущерба превысила 1 миллиард тенге.

По уголовному делу к ответственности привлечены четыре лица, в том числе гражданка России, ранее экстрадированная из Беларуси.