Срочная новость50 педофилов вышли на свободу в Казахстане с начала года

Опубликован список казахстанских компаний, которым не стоит давать свои деньги

Садыков Алдияр

Казахстанцев призвали к осторожности

РБК

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало список организаций, позиционирующих себя в качестве «инвестиционных компаний», передает Azattyq Rýhy.

Сообщается, что с начала 2020 года в адрес АРРФР поступило более 40 жалоб и обращений по вопросам деятельности нелицензированных компаний, привлекающих деньги клиентов для инвестиционных целей якобы с гарантией высокой доходности.\

Такие компании чаще всего зарегистрированы в оффшорных зонах и не обладают лицензией финрегулятора. Они предлагают клиентам консультации и проводят обучение по инвестированию. На территории Казахстана такие компании в основном работают удаленно.

 ‎‎«Схема работы этих организаций предполагает, что клиенту предоставляется дистанционный доступ к закрытым интернет-сервисам и торговым платформам якобы для совершения операций с иностранной валютой и иными финансовыми инструментами. В своем личном кабинете на таких платформах клиенты могут наблюдать «увеличение» своих средств. При попытке клиента изъять «заработанный» доход, данные компании уклоняются от возврата клиенту его денег, требуя дополнительного вознаграждения за возврат денег, либо по каким-то причинам необоснованно «обнуляют» счета клиентов, что также несет в себе признаки мошеннических действий», - пояснили в АРРФР.

Отмечается, что такие компании агрессивно рекламируют свои услуги в основном через соцсети, обещая высокую прибыльность, в разы превышающую текущие ставки вознаграждения по банковским вкладам.

В этой связи, в АРРФР призвали казахстанцев не поддаваться агрессивной рекламе и рекомендовали работать только с теми компаниями, которые обладают понятным и прозрачным правовым режимом.  

Список брокерских/ дилерских организаций, обладающих лицензиями уполномоченного органа на занятие деятельностью на  рынке ценных бумаг РК, размещен на официальном сайте Агентства.

Для предотвращения рисков граждан, связанных с деятельностью нелицензированных компаний, Агентством опубликован перечень и адреса интернет сайтов компаний, на которые поступили жалобы.

Также Агентство рекомендует ознакомиться с оповещениями и предупреждениями Международной организации комиссий по ценным бумагам (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) IOSCO при вступлении в договорные отношения с организациями, позиционирующими себя в качестве «инвестиционных компаний».

Также важно помнить, что торговля финансовыми инструментами сопряжена с различными рыночными, кредитными, валютными рисками. В связи с этим, рекомендуем инвесторам осуществлять инвестиции через лицензируемые казахстанские компании.

Список нелицензированных ‎‎«инвестиционных посредников»:

  • ‎‎«SECVISION LIMITED» (TRADING TECK)
  • AdvanceStox (Malarkey Consulting LTD)
  • Apexcrypt LTD
  • Avance.Fund
  • AxeCapital
  • Azambusiness
  • Capital level
  • FinAxis
  • Fin-case Ltd
  • Fincentra LTD Trust Company Complex
  • Forex Optimum Group
  • Global Alliance
  • Halykcompany
  • Histmo
  • Icon investing
  • IINTERNATIONAL VERSION FINANCIAL SOLUTION
  • Infiniko Invest Trade LTD
  • Infiniko Superbinary
  • Lab Finance
  • LBC-CAPITAL
  • Lime FX (Rest Soft LTD) и Prometheus LTD
  • MarketsSoft
  • Invest Absolut
  • Maxi Markets Limited
  • Maxi Platinum Ltd
  • Oldix group kft
  • Pineda International SP
  • Prime Capitals
  • RAISE TRADE LTD
  • Remaxima
  • Siriusfn
  • TBXCapital
  • Terra Finance
  • TitanPro 500
  • TraderKing
  • Trading Times
  • UMARKETS (PROMETHEUS LTD)
  • Waxx Capital Ltd
  • Wexness Banc
  • Winmarkets
  • АО «EVROASIA GLOBAL INVESTMENT»
  • ТОО «Международное бюро консалдинга" QNET
  • ТОО «EVROPA INVESTMENT»
  • ТОО «Астра консалтинг агенси»
  • Global Trade Investing.
Вам будет интересно
Суд огласил приговор по делу о хищении 400 млн тенге, выделенных на ремонт столичного театра
2 тысячи голов скота погибли от голода в Кызылординской и Мангистауской областях
3-летний мальчик сгорел в Актюбинской области