Темиртаусцы обналичили 2 миллиарда тенге
Продолжалось это на протяжении трех лет
В Карагандинской области была пресечена деятельность организованной преступной группы (ОПГ), членами которой на протяжении трех лет обналичены около 2 миллиардов тенге, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ).
ОПГ из шести участников действовала в городе Темиртау. Члены преступной группы выписывали выписку фиктивные бухгалтерские документы, тем самым помогали недобросовестным налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов.
«Для этих целей в противоправную схему были задействованы восемь подконтрольных ОПГ фиктивных фирм. В результате преступных действий государству причинен ущерб на сумму около 200 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, задержаны организатор группы и один из соучастников», – рассказал в АФМ.
