Задержали трех бывших топ-менеджеров Delta Bank

В Алматы задержаны топ-менеджеры АО «Delta Bank», передает Azattyq Rýhy со ссылкой на zakon.kz.  

«Да факт задержания данных лиц подтверждаем», – подтвердили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.

В ведомстве отметили, что «иная информация в интересах следствия не разглашается».

Информация о задержании ранее появилась на Telegram-канале Ербола Едилова:

«По информации некоторых источников, Агентством РК по финансовому мониторингу по подозрению в хищении денежных средств вкладчиков в составе организованной преступной группы на сумму более 33 млрд тенге и 79 млн долларов США задержаны бывшие топ-менеджеры АО «Delta Bank». Среди них председатель совета директоров Галина Шалгимбаева, председатель правления Нурбол Самзаев, член правления Кенжегуль Канатпаева».

21 июня 2017 года стало известно о том, что Национальный банк РК приостановил лицензию АО «Delta Bank». 3 ноября того же года банк был лишен лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг. Были прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого Delta Bank, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в банк денег.