Сотни миллионов тенге обналичила преступная группа в ВКО
Нанесенный государству ущерб оценивается в 525 миллионов тенге
В Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, причинившей государству ущерь в размере 525 миллионов тенге, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов (КФМ МФ) РК.
При координации прокуратуры ВКО Департаментом экономических расследований КФМ МФ совместно с Департаментом Комитета национальной безопасности пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.
«В ходе проверки установлено, что организатор преступной группы с 2017-го по 2019 год, создав ряд предприятий, осуществлял незаконную деятельность на территории ВКО. Ущерб от деятельности обнальных предприятий составил 525 миллионов тенге», –говорится в сообщении.
Ведется досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса РК – части 1 статьи 262 (создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации) и части 3 статьи 216 (cовершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров).
