Более 3,9 млрд тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду

Пресечена деятельность финансовой пирамиды, имевшей представительства в 17 городах Казахстана, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

«Сотрудниками Департамента экономических расследований по Павлодару пресечена деятельность финансовой пирамиды, функционировавшей с октября 2019 года. Для приобретения какого-либо дорогостоящего имущества гражданам предлагалось заплатить вступительный взнос в размере 180 тысяч тенге, после чего производить ежемесячные платежи в размере 50 тысяч тенге в течение 10 месяцев. Из вложенных 180 тысяч тенге 100 тысяч оставались на счетах ПК, а 80 тысяч тенге перечислялись на счет специально созданного ТОО», – говорится в сообщении. 

В финансовую пирамиду вовлечены денежные средства вкладчиков на общую сумму более 3,9 млрд тенге. Финансовая пирамида действовала в 17 городах Казахстана.

«В деятельности ТОО усматриваются все признаки деятельности финансовой пирамиды: обязательный вступительный взнос, выплаты бонусов за каждого нового привлеченного участника, массированная реклама и денежные переводы от множества отправителей в адрес одного получателя», – сообщили в ведомстве. 

Проводится досудебное расследование.