Мошенники оформили кредит на имя тяжелобольной казахстанки и вывели 155 млн тенге (ВИДЕО)

Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Астана завершил расследование уголовного дела о мошенничестве и отмывании преступных доходов, совершённых группой лиц, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Следствие установило, что в 2023 году подозреваемая, действуя по доверенности, от имени сына оформила в АО «Банк ЦентрКредит» два кредита на общую сумму 115 млн тенге. Средства были получены по линии государственной программы льготного кредитования, субсидируемой АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Для получения финансирования были предоставлены фиктивные документы, включая ложные отчёты об оценке имущества, передаваемого в залог. В схеме участвовали аффилированные лица, оформившие на себя недвижимость, рыночная стоимость которой не соответствовала заявленной.

Кредит на имя тяжелобольной женщины

Позже, в декабре 2023 года, фигуранты оформили ещё один кредит на сумму 155 млн тенге. Для этого использовали имя женщины, находившейся в тяжёлом состоянии здоровья.

Сообщники получили доступ к её ЭЦП и изготовили фиктивные договоры, счета-фактуры и акты выполненных работ. Документы якобы подтверждали поставку хлебопекарного оборудования от подконтрольных индивидуальных предпринимателей, хотя фактической поставки не было.

После смерти женщины злоумышленники продолжали оформлять поддельные бумаги задним числом, чтобы скрыть хищение.

Участие сотрудника банка

«Также установлено участие сотрудника банка, который, по данным следствия, получил 500 тыс. тенге за содействие в оформлении кредитных заявок и консультации», – говорится в сообщении АФМ.

Приговор суда и конфискация имущества

Суд признал обвиняемых виновными. Им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, приобретённое на преступные доходы:

• база отдыха,
• земельный участок площадью 2000 квадратных метров,
• нежилое помещение в Астане.

Общий ущерб банку составил 155 млн тенге. Приговор пока не вступил в законную силу.

Видео пресс-службы АФМ