Как компания из Конаева незаконно вывела из Казахстана миллионы долларов
Преступную схему раскрыли в прокуратуре
В Алматинской области выявлен очередной факт незаконного вывода валюты за рубеж под видом внешнеэкономической деятельности, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Детали дела
«ТОО «Т» заключило внешнеэкономический контракт с иностранной компанией на поставку товара общей стоимостью 6 млн долларов США. Денежные средства были перечислены нерезиденту, однако товар поступил на сумму 3,7 млн долларов. Оставшиеся средства фактически выведены из страны под формальным прикрытием контрактных обязательств», – говорится в сообщении.
То есть 2,3 млн долларов были выведены из страны без исполнения контрактных обязательств.
При этом компания никаких мер по возврату суммы не приняла, а налоговым органом не обеспечены меры по невыполнению требований репатриации.
Административная ответственность
Прокуратура области инициировала административное производство по части 2 статьи 251 КоАП «Невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты».
Суд города Конаев признал ТОО «Т» виновным в правонарушении и наложил штраф в размере 239 миллионов тенге.
Судебный акт вступил в законную силу.
