Свыше 1600 клиентов: два костанайца «заработали» на незаконных микрозаймах 579 млн тенге

Выдачу микрозаймов под залог имущества в Костанае маскировали под комиссионную торговлю. По данным суда, за два года таким способом два человека получили более 579 млн теңге незаконного дохода, передает Azattyq Rýhy.

По информации пресс-службы Костанайского областного суда, уголовное дело в отношении П. и Г. рассмотрел суд № 2 Костаная. Их признали виновными в незаконной микрофинансовой деятельности без соответствующей лицензии, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. П. также обвинялся в легализации преступных доходов.

Как установил суд, с января 2024 года по декабрь 2025 года П. и Г. предоставляли населению микрозаймы под залог имущества, оформляя сделки как комиссионную торговлю. Для этого использовались притворные сделки и фиктивный документооборот.

За этот период подсудимые оказали услуги по хранению и реализации ювелирных изделий более чем 1600 клиентам. Полученный незаконный доход превысил 579 млн теңге. Кроме того, П. разместил денежные средства на депозитных счетах с целью сокрытия их преступного происхождения. В результате он получил еще 534 тыс. теңге в виде процентов.

В суде подсудимые частично признали вину. Государственный обвинитель просил назначить П. три года лишения свободы, Г. – два года, а также взыскать с них весь полученный незаконный доход.

При назначении наказания суд учел раскаяние и частичное признание вины. У П. на иждивении находится ребенок с инвалидностью, у Г. – малолетний ребенок. Отягчающим обстоятельством признано совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору.

В итоге П. получил 2 года 6 месяцев лишения свободы, Г. – 2 года. Оба будут отбывать наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Кроме того, осужденным на семь лет запрещено заниматься предпринимательской и микрофинансовой деятельностью в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях.

Приговор не вступил в законную силу.