«Сумма преступного дохода 4,3 млрд тенге»: осужден бизнесмен Ануарбек Джексенгалиев (ВИДЕО)

Суд вынес приговор бизнесмену Ануарбек Джексенгалиев за легализацию похищенных бюджетных миллиардов, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Сложную схему легализации преступных активов удалось выявить благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию.

«Установлено, что Джексенгалиев, похитив из бюджета государства 1,1 млрд тенге, легализовал их посредством сложных схем перечисления на счета подконтрольных, фиктивно созданных предприятий. Кроме того, он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту. Также он совершал мнимые сделки с недвижимым имуществом для отмывания похищенных денежных средств», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, легализация и отмывание преступных доходов осуществлялись в 2019-2022 годы путем приобретения у частных собственников земельных участков, передачи их в руки стройкомпаний и получения вознаграждений от введенных в эксплуатацию квартир.

Сумма конфискованного в доход государства имущества Ануарбека Джексенгалиева составляет 4,7 млрд тенге.

Приговором суда вовлекший в законный оборот похищенные средства Ануарбек Джексенгалиев осужден к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Сумма преступного дохода составляет 4,3 млрд тенге.

Видео пресс-службы АФМ