Бизнесмен обманул алматинские компании на сотни миллионов тенге

Суд в Алматы вынес приговор по делу о мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Ранее АФМ завершило досудебное расследование в отношении директора TOO «Almaty Kuat». По версии следствия, директор компании заключил договор электроснабжения с 10 субъектами предпринимательства – участниками Индустриальной зоны Алматы.

«Обманным путем, введя в заблуждение потребителей электроэнергии, а также электропроизводящие и электропередающие организации, незаконно выставляя счета на оплату за потребление электроэнергии, на протяжении двух лет взимал плату с предпринимателей за электроэнергию. Тем самым, причинил ущерб на общую сумму более 620 миллионов тенге», – говорится в сообщении.

Следствие также установило, что директор ТОО вовлекал в законный оборот денежные средства, полученные преступным путем посредством совершения сделок, представляющих доход.

Постановлением суда были наложены аресты на земельные участки и оборудования на общую сумму более 134 миллионов тенге.

Суда признал директора ТОО виновным и приговорил к лишению свободы на срок 6,5 лет с конфискацией имущества.

Видео пресс-службы АФМ