Как вернуть в Казахстан $160 миллиардов? Депутаты приняли новый закон

Вследствие коррупции, принятие отдельных нормативных правовых актов, представляющих привилегированное положение для отдельных субъектов, а также фаворитизма при распределении экономических преференции за последние 25 лет активы незаконно приобретались и выводились за границу вопреки законодательству, передает Azattyq Rýhy.

Согласно подсчетам разных экспертов, за указанный период в результате хищений государственных средств, коррупции, присвоения средств и уклонения от налога за границу выведены около 140-160 миллиардов долларов США. Вот только действующие законодательные акты – Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях, Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и другие законы – не в полной мере обеспечивают надлежащую процедуру раскрытия, подтверждения, происхождения и возврат активов. Таким образом, имеющиеся механизмы возврата активов ввиду отсутствия необходимых законодательных основ и новых инструментов для выявления и возврата активов работают неполноценно. Поэтому депутаты Мажилиса разработали и приняли во втором чтении новый Закон РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов» и сопутствующие ему поправки.

Проект Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» депутаты Мажилиса разработали по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Напомним, 26 ноября 2022 года глава государства подписал указ, согласно которому Правительству совместно с Генеральной прокуратурой, Национальным банком, Комитетом национальной безопасности, Агентством по противодействию коррупции, Агентством по финансовому мониторингу, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и другими заинтересованными государственными органами и организациями до 31 марта 2023 года нужно было разработать и внести на рассмотрение Мажилиса Парламента РК соответствующий законопроект.

«Основной целью законопроекта является регулирование общественных отношений, связанных с поиском (раскрытием), подтверждением происхождения, наложением обеспечительных мер, принятием мер по обеспечению сохранности, управлению, реализации и возврату государству незаконно приобретенных и выведенных активов», – отметила депутат Мажилиса Снежана Имашева на пленарном заседании палаты.

Так, по ее словам, законопроект предусматривает такие основные положения, как: определение субъектов правоотношений; регламентацию механизмов раскрытия, подтверждения происхождения и возврата незаконно выведенных активов; внедрение новых способов возврата активов; обеспечение прозрачности процедур возврата незаконно выведенных активов; стимулирование добровольной передачи государству незаконно выведенных активов; принятие системных мер, направленных на устранение причин и условий, способствовавших незаконному выводу активов; создание уполномоченного органа по вопросам возврата незаконно выведенных активов с определением его полномочий; образование специального государственного фонда и управляющей компании для аккумулирования возвращенных активов и финансирования социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.

«Законопроект имеет такие положительные социально-экономические последствия как: восстановление социальной справедливости в обществе, повышение благосостояния народа Казахстана путем возврата государству незаконно приобретенных и выведенных активов, стимулирование добровольного возврата активов, устранение причин и условий, способствовавших незаконному приобретению активов», – пояснила депутат.   

При этом во время рассмотрения законопроекта на заседаниях рабочей группы депутаты внесли ряд поправок. В частности, уточнили сферу действия закона компетенцией уполномоченного органа по возврату активов, межведомственным взаимодействием, порядком формирования состава и функций комиссии, порядком формирования реестра, компетенцией Комиссии при рассмотрении декларации о раскрытии активов и прилагаемых к ней сведений, добровольным возвратом активов, а также связанные с редакционными уточнениями в части проведения мониторинга и анализа информации, состава принимаемых мер. Кроме того, установлены полномочия уполномоченного органа по возврату активов на получение тайны предоставления микрокредита по письменному запросу, а также исключили из оснований гражданской конфискации конфискации активов, имеющих преступное происхождение и активов, связанных с преступной деятельностью. Вместе с тем, документом уточнены понятия «необоснованное богатство, активы необъясненного происхождения», «лицо, занимающее ответственную государственную должность», «сверхдоходы».

Второй законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов» направлен на приведение в соответствие с основным проектом Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

«После введения в действие Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов» в структуре Генеральной прокуратуры Республики Казахстан будет образовано отдельное ведомство по возврату незаконно выведенных активов, которое будет выполнять функции уполномоченного органа в данной сфере. Кроме того, будет создан специальный государственный фонд и управляющая компания по вопросам аккумулирования и управления активами, возвращенными государству. Это позволит направлять возвращенные активы на финансирование социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана и достичь прозрачности и эффективности в данном процессе», – объяснила Снежана Имашева.

В данный закон депутаты также внесли поправки, связанные с: приданием статуса «прокурор» руководителю ведомства органов прокуратуры по возврату активов и его заместителям в связи с созданием нового ведомства по возврату активов при Генеральной прокуратуре; наделением Высшей аудиторской палаты новыми полномочиями по проведению аудита эффективности и соответствия местного бюджета для повышения эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора.

«Поскольку ежегодно из республиканского бюджета в местный бюджет выделяются огромные суммы субвенций. Данная норма также нужна для проверки законности источников приобретения (происхождения) активов, согласно законодательству Республики Казахстан о возврате незаконно приобретенных активов», – сказала депутат.

Поправки также устанавливают размер особо крупного ущерба или особо крупного размера, крупного ущерба или крупного размера по новой статье 235-1 Уголовного кодекса в виде суммы незаконно вывезенной, пересланной или переведенной суммы валютных ценностей, превышающей 100 000 месячных расчетных показателей.

Теперь документы должен рассмотреть Сенат и в случае согласия законы будут направлены на подпись Президенту.